国金证券股份有限公司

              关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚
深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对浩瀚深度使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见进行了审慎核查，
并发表核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开
发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民
币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 57,169.23 万元。上述募集资金已全部到位，并由中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本次发行的资金
到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第 102009 号”《验资
报告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况见公司 2022 年 8 月 17
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：


                                     1
                                                              单位：万元

  序号              项目名称                 投资总额        募投金额
   1        网络智能化采集系统研发项目           13,107.32     13,000.00
   2        网络智能化应用系统研发项目            9,072.45      9,000.00
   3         安全技术研发中心建设项目             6,005.21      6,000.00
   4             补充流动资金项目                12,000.00     12,000.00
                   合计                          40,184.98     40,000.00


    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关
规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合
公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

    公司超募资金总额为 17,169.23 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 5,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.12%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、相关承诺及说明

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设
的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的
情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募
集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序和专项意见说明

    （一）董事会、监事会审议程序
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    公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用人民币 5,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为 29.12%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需
提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体
股东利益，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次使用部分超募资金
永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，
同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交公司股东
大会审议。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东
的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：浩瀚深度本次拟用于永久补充流动资金的金额为
5,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.12%，已经公司第三届董事会第二十
次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，

                                   3
履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所的规定，保证募集资金投
资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用
于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资
金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定。综上，国金证券对本次浩
瀚深度使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。




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