证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度          公告编号：2022-024



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2022 年 12 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议召开前，全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于 2022 年 12 月 1
日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
本次会议由监事会主席王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和
召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有
效。
二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。监事会认为：公司本
次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分
调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信
息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京浩瀚深度
信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2022-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会认为：《北京
浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性
及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，
确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效
的激励约束机制。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。监事会认为：公司本次激励计划
所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职
资格的规定，激励对象均为公司及其子公司的任职人员。同时，激励对象亦不存
在《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效。具
体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的
《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 2 日