证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度         公告编号：2022-027



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2022 年 12 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已
于 2022 年 12 月 9 日以邮件通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席王洪利先生主持，董事会秘书列席了
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”
延期的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集
系统研发项目”延期的议案》。监事会认为：公司本次“网络智能化采集系统研
发项目”延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不
影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息
技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发项目”
延期的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用
系统研发项目”延期的议案》。监事会认为：公司本次“网络智能化应用系统研
发项目”延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不
影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息
技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 17 日