上海市锦天城律师事务所
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

        2022 年第五次临时股东大会

                     法律意见书




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                         上海市锦天城律师事务所
               关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
                2022 年第五次临时股东大会法律意见书


致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
    上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受北京浩瀚深度信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第五次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公
司章程的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，
本所经办律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的
相关文件、资料。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

       经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年 12 月
2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《北京浩瀚深度信息技术
股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通
知”），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登
记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已不少于 15
日。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年
12 月 19 日 14 点 00 分在北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二楼会议室召开；网络
投票的日期和时间为 2022 年 12 月 19 日，通过交易系统投票平台进行网络投票
的具体时间为 2022 年 12 月 19 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

       本所律师审核后认为，如上文所述，本次股东大会召集人资格合法、有效，
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、出席本次股东大会人员的资格

       （一）出席现场会议的股东及股东代理人
       根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份 13,063,914 股，占公司股份
总数的8.3132%。
       经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
       （二）网络投票的股东
       根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示，参与本次股东大会
网络投票的股东共 10 名，代表有表决权的股份 60,883,620 股，占公司股份总数
的 38.7431%。
       （三）出席会议的其他人员
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       经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。



三、本次股东大会的表决程序及表决结果

    经核查，本次股东大会的审议事项已在会议通知中列明。本次股东大会审议
并以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 73,734,534 股，反对 213,000 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7119%，已超过出席会议股东所持有效
表决权股份总数的三分之二。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决情况：同意 73,734,534 股，反对 213,000 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7119%，已超过出席会议股东所持有效
表决权股份总数的三分之二。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单的议案》
    表决情况：同意 73,734,534 股，反对 213,000 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7119%，已超过出席会议股东所持有效
表决权股份总数的三分之二。
    表决结果：通过。


    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
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    表决情况：同意 73,734,534 股，反对 213,000 股，弃权 0 股，同意票占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7119%，已超过出席会议股东所持有效
表决权股份总数的三分之二。
    表决结果：通过。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，会议通过的上述决议合法有效。



四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



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