证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度      公告编号：2022-028


             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         73,947,534
普通股股东所持有表决权数量                                  73,947,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                47.0563
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           47.0563


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票
   激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  73,734,534 99.7119 213,000 0.2881             0 0.0000


2、 议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票
   激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  73,734,534 99.7119 213,000 0.2881             0 0.0000


3、 议案名称：《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激
   励计划激励对象名单的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对              弃权
       股东类型                                                 比例            比例
                        票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                （%）         （%）
普通股               73,734,534 99.7119 213,000 0.2881                       0 0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对              弃权
       股东类型                                                 比例            比例
                        票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                （%）         （%）
普通股               73,734,534 99.7119 213,000 0.2881                       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                        反对                弃权
议案
         议案名称                                            比例
序号                  票数          比例（%）     票数             票数 比例（%）
                                                            （%）
1        《关于<     5,408,296 96.2108 213,000              3.7892     0  0.0000
         北京浩瀚
         深度信息
         技术股份
         有限公司
         2022 年限
         制性股票
         激励计划
         （草案）>
         及其摘要
         的议案》
2        《关于<     5,408,296 96.2108 213,000              3.7892       0     0.0000
         北京浩瀚
         深度信息
         技术股份
         有限公司
         2022 年限
         制性股票
         激励计划
         实施考核
         管 理 办
         法>的议
       案》
3      《关于北    5,408,296 96.2108 213,000    3.7892     0    0.0000
       京浩瀚深
       度信息技
       术股份有
       限 公 司
       2022 年限
       制性股票
       激励计划
       激励对象
       名单的议
       案》
4      《关于提    5,408,296 96.2108 213,000    3.7892     0    0.0000
       请股东大
       会授权董
       事会办理
       股权激励
       相关事宜
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2、3、4 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：俞铖、洪长生

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
特此公告。


             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                  2022 年 12 月 20 日