证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度         公告编号：2022-031



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2022 年 12 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。会议召开前，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，本次会议通知于 2022 年 12 月
19 日以口头通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，本次会议由董事长张跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议
决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，以及公司 2022 年第五次临时股东
大会的授权，董事会认为公司和激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，
本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 20 日为授予日，以
12.25 元/股的授予价格向 58 名激励对象授予 300.00 万股限制性股票。具体内
容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北
京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏强回避表决。
特此公告。
             北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                2022 年 12 月 21 日