证券代码：688292           证券简称：浩瀚深度           公告编号：2022-032



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2022 年 12 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议召开前，全
体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于 2022 年 12 月
19 日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议由监事会主席王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经与会监事审议，一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。
    （2）本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合
计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
    （3）本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2022 年第五次临时股东大
会批准的 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单相符。
    本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；符合《管理办法》、《上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件；符合本次激励计划规定的激励
对象范围。
    （4）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的
授予日确定为 2022 年 12 月 20 日符合《管理办法》、《上市规则》等法律法规
与规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2022 年
12 月 20 日为授予日，并同意以 12.25 元/股的授予价格向符合条件的 58 名激励
对象授予 300.00 万股限制性股票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 21 日