证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度          公告编号：2023-013



          北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

       关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：否

       日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满
足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵
循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，
制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审计委员会审议程序

    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17
日召开第四届董事会第二次审计委员会会议，审议通过了《关于<2023 年度日常
关联交易预计>的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项
发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需
要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东
利益，并将该议案提交公司董事会审议。

    2、董事会审议程序

                                    1
    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
<2023 年度日常关联交易预计>的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张
跃对回避表决外，其他董事一致同意该议案。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    独立董事事前认可意见：

    独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，系
公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协
商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存
在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不
会对公司的独立性产生影响。关联董事已对该议案回避表决，表决程序符合有关
法律、行政法规及《公司章程》的规定。

   3、监事会审议程序

    公司 2023 年 4 月 18 日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》。监事会认为：公司 2023 年预计
与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要
所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，
公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意 2023 年度
日常关联交易预计事项。

    （二）2023 年度日常关联交易类别和预计金额

    根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司
2023 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：




                                                       单位：人民币万元


                                   2
                                                                                       本次预计
                                           本年年初至
                                  占同类                                  占同类       金额与上
                                           3 月 31 日与
关联交                  本次预    业务比                       上年实际   业务比       年实际发
           关联人                          关联人累计
易类别                  计金额      例                         发生金额     例         生金额差
                                           已发生的交
                                  （%）                                   （％）       异较大的
                                             易金额
                                                                                         原因

向关联
           北京新流
人采购                                                                                 需求增
           万联网络
技术及                   2,500     7.83           15.21        1,461.95    4.58        加，预期
           技术有限
相关服                                                                                 采购增加
             公司
  务

向关联
           北京新流
人销售
           万联网络
售商品                   200       0.45             -              -        -            无
           技术有限
及提供
             公司
  劳务

    （三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：人民币 万元

                                   上年（前
关联交易                                          上年（前次）实       预计金额与实际发生金
                关联人           次）预计金
  类别                                              际发生金额           额差异较大的原因
                                       额

向关联人
购买采购     北京新流万联                                              基于双方业务需求，实
产品、技     网络技术有限          5,000                1,461.95       际发生额并未达到预计
术及相关         公司                                                          金额
  服务

向关联人                                                               基于双方业务需求，实
             北京新流万联
销售商品
             网络技术有限           500                    0           际发生额并未达到预计
及提供劳
                 公司                                                          金额
  务

  合计              /              5,500                1,461.95                   -


    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人基本情况

1、北京新流万联网络技术有限公司

公司名称                 北京新流万联网络技术有限公司


                                              3
 成立时间             2013 年 3 月 27 日

 统一社会信用代码     91110105064903436A

 注册资本（万元）     1000

 法定代表人           陈立春

 公司性质             有限责任公司(自然人投资或控股)

 住所                 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 6 层

                      技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应
 主营业务
                      用软件服务；

                      2022 年末总资产：479.96 万元，净资产-1,016.01 万元，2022 年度
 主要财务数据         营业收入 17,795.20 万元,净利润-257.01 万元。（注：财务数据未
                      经审计）




    （二）与公司的关联关系

    关联关系：公司实际控制人、董事长张跃持有新流万联 20%股份，同时担任
新流万联董事

    （三）履约能力分析

    上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营
风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具
有法律保障。

    三、日常关联交易的主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司的关联交易主要是：公司向北京新流万联网络技术有限公司采购产品、
技术及相关服务、以及销售商品及提供劳务，2023 年度日常关联交易预计金额
不超过 2,700 万元。

    （二）交易价格公允性说明



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    公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场
公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，
并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

    （三）关联交易协议签署情况

    为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或
协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于
双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，
参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交
易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表
了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交
易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，
不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生
依赖。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
    特此公告。




                                 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 20 日




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