证券代码：688292          证券简称：浩瀚深度         公告编号：2023-007



           北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2023 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：《2022 年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准
则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2022 年度的经营成果和现
金流情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为： 根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司编制了 2022 年度报告及其摘要。年度报告的内容与
格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经
营成果等事项。公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有
限公司 2022 年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
4、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司
日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，
同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生
产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司 2022 年度利
润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
5、审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
    监事会认为： 公司 2023 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的
关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格
公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财
务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关
联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2022 年下半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资
产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序
符合相关规定。一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股
份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信
息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，
不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》
    监事会认为： 公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理
办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行
为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募
集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于变更募投项目实施地点
暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 15
号》及《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规
的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露
的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度董事监事和高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事回避表决，本议案直
接提交股东大会审议。


    特此公告。


                                 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日