证券代码：688293           证券简称：奥浦迈         公告编号：2023-007



              上海奥浦迈生物科技股份有限公司
              第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第一届监

事会第十次会议于2023年3月28日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次

会议通知及相关资料已于2023年3月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席

梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召

集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，会议决议合法有效。




       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

       1、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

    监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认

为：

    （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2022

年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2022年度的整体经营情况。

    （2）公司2022年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，

所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等

事项。

    （3）公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海奥浦迈生物科技

股份有限公司2022年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    2、审议通过了《关于公司<2022年度财务报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真

实准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具

了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。




    3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    4、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
     报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相

关法律法规的规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年度内公司召开的董事

会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对

公司规范运作进行了监督及检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会

召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了

公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。




     5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

     公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：截至2022年12月31

日，公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润为105,369,365.72元（合并报

表），公司拟计划以权益分派实施登记日的股份数为基数（目前公司截至2022

年12月31日的股份总数为81,980,328股）：

     1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2022年12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 81,980,328 股 ， 以 此 计 算 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 为

49,188,196.80元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润

的46.68%；

     2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，

公司总股本为81,980,328股，合计转增32,792,132股，转增后公司总股本将增加至

114,772,460股。

     监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司

日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，
同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生

产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润

分配及资本公积转增股本的方案。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 》（公告编号：

2023-008）。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    6、审议通过了《关于<公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司募集

资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使

用审议程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不

存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）、

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《海通证券股份有限公司关

于上海奥浦迈生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查

意见》。
    7、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

    结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同

行业薪酬水平，制定公司2023年度监事薪酬方案。

    表决结果：本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。




    8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核

说明的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

立信会计师事务所《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项报告》。




    9、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审

计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2023年度财务报告审计及内控

审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事

务所协商确定。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

                                 2023 年 3 月 30 日