证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-013
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海临港美爵酒店 三楼雪莲厅（云樱路 288 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,219,581
普通股股东所持有表决权数量 53,219,581
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.9175
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.9175
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程
序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法
律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司全体董事出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公
司律师见证了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订公司相关内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,219,581 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0
<2022 年 年 度 659
报告及其摘
要>的议案》
2 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0
<2022 年 度 财 659
务决算报告>
的议案》
3 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0
<2022 年 度 董 659
事会工作报
告>的议案》
4 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0
<2022 年 度 独 659
立董事述职报
告>的议案》
5 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0
<2022 年 度 监 659
事会工作报
告>的议案》
6 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0
2022 年度利润 659
分配及资本公
积金转增股本
的议案》
7 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0
2023 年度董事 659
薪酬的议案》
8 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0
2023 年度监事 659
薪酬的议案》
9 《关于续聘公 3,471, 100 0 0 0 0
司会计师事务 659
所的议案》
10 《关于公司经 3,471, 100 0 0 0 0
营范围变更、 659
修订<公司章
程>及办理工
商变更登记的
议案》
11 《关于修订公 3,471, 100 0 0 0 0
司相关内部管 659
理制度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通表决议案，已获得
出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 6、议案 7、议案 9；
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：武成、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日