证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2023-013 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:上海临港美爵酒店 三楼雪莲厅(云樱路 288 号) (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 27 普通股股东人数 27 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,219,581 普通股股东所持有表决权数量 53,219,581 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 64.9175 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 64.9175 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长肖志华先生主持,会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程 序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法 律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,公司全体董事出席了本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,公司全体监事出席了本次会议; 3、董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议;公 司律师见证了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 2、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 3、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 4、 议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 5、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 6、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0 7、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0 8、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,213,581 99.9887 6,000 0.0113 0 0 9、 议案名称:《关于续聘公司会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 10、 议案名称:《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 11、 议案名称:《关于修订公司相关内部管理制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 53,219,581 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 1 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0 <2022 年 年 度 659 报告及其摘 要>的议案》 2 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0 <2022 年 度 财 659 务决算报告> 的议案》 3 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0 <2022 年 度 董 659 事会工作报 告>的议案》 4 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0 <2022 年 度 独 659 立董事述职报 告>的议案》 5 《 关 于 公 司 3,471, 100 0 0 0 0 <2022 年 度 监 659 事会工作报 告>的议案》 6 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0 2022 年度利润 659 分配及资本公 积金转增股本 的议案》 7 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0 2023 年度董事 659 薪酬的议案》 8 《 关 于 公 司 3,465, 99.8271 6,000 0.1729 0 0 2023 年度监事 659 薪酬的议案》 9 《关于续聘公 3,471, 100 0 0 0 0 司会计师事务 659 所的议案》 10 《关于公司经 3,471, 100 0 0 0 0 营范围变更、 659 修订<公司章 程>及办理工 商变更登记的 议案》 11 《关于修订公 3,471, 100 0 0 0 0 司相关内部管 659 理制度的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 10 为特别表决议案,已获得出席本次股东大会的股东或股 东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通表决议案,已获得 出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过; 2、对中小投资者单独计票的议案为:议案 6、议案 7、议案 9; 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所 律师:武成、李怡垚 2、 律师见证结论意见: 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,亦符合《公 司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会 召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日