新疆大全新能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 9 月
新疆大全新能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知............................................... 1
2021 年第二次临时股东大会会议议程............................................... 3
2021 年第二次临时股东大会会议议案............................................... 5
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商
变更登记的议案..................................................................................................... 5
议案二：关于使用超募资金补充流动资金的议案............................................. 6
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2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
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定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 15 点 00 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
4、会议主持人：副董事长张龙根先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 9 月 3 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变
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非累积投票议案名称
更登记的议案》
2 《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变
更登记的议案
各位股东及代理人：
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号），新疆大全新能源股份有限公司
（以下简称“大全能源”或“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000
万股（每股面值人民币 1 元），公司已完成本次发行和证券登记，并于 2021 年 7 月 22
日在上海证券交易所科创板上市。
一、关于注册资本的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（德师报（验）
字（21）第 00348 号），截至 2021 年 7 月 19 日止，公司实际已公开发行人民币普通股
股票 30,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.49 元/股，股票发
行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 379,808,207.55
元后，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。其中，计入股本人民币 300,000,000.00
元，计入资本公积人民币 5,767,191,792.45 元。
首次公开发行后，公司注册资本由人民币 162,500 万元增加至 192,500 万元，总股
本由 162,500 万股增加至 192,500 万股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司需就注册资本变
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更情况向市场监督管理部门进行变更登记，并对《新疆大全新能源股份有限公司章程（草
案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）部分条款进行填充、修改，形成新的《新
疆大全新能源股份有限公司章程》后向市场监督管理部门备案。
二、关于公司类型的基本情况
公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、关于修订《公司章程》相关条款
结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》部分条款进行填充、
修改，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1. 第三条：公司于【】年【】月【】 第三条：公司于 2021 年 2 月 2 日经上
日经上海证券交易所核准并于【】 海证券交易所核准并于 2021 年 6 月 22
年【】月【】日经中国证券监督管 日经中国证券监督管理委员会（以下简
理委员会（以下简称“中国证监会”） 称“中国证监会”）注册，首次向社会
注册，首次向社会公众发行人民币 公众发行人民币普通股 30,000 万股，
普通股【】股，于【】年【】月【】 于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所
日在上海证券交易所上市。 上市。
2. 第六条：公司的注册资本为 162,500 第六条：公司的注册资本为 192,500 万
万元。 元。
3. 第 二 十 条 ： 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条：公司的股份总数为 192,500
162,500 万股，均为普通股，每股面 万股，均为普通股，每股面值人民币
值人民币 1.00 元。 1.00 元。
4. 第二百二十条 本章程经全体股东 第二百二十条 本章程经公司股东大会
大会审议通过后，自公司首次公开 审议通过后生效。
发行股票并在证券交易所上市之日
起试行。本章程如有与现行法律法
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规相抵触的，以现行法律法规为准。
除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。
四、关于办理相应工商变更登记
董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员向市场监督管理部门申请并办
理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等事项，并根据市场监督管理部门
的意见和要求对变更登记及备案文件进行适当性修改。
本议案已于 2021 年 8 月 18 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见本公司 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大全能
源关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-001）。现提请股东大会审议。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
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议案二
关于使用超募资金补充流动资金的议案
各位股东及代理人：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号），公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股 30,000 万股（每股面值人民币 1 元），公司已完成本次发行和证券登记，
并于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（德师报（验）
字（21）第 00348 号），截至 2021 年 7 月 19 日止，公司实际已公开发行人民币普通股
股票 30,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.49 元/股，股票发
行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 379,808,207.55
元后，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。
二、募集资金拟运用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金投资额
1 年产 1,000 吨高纯半导体材料项目 42,105.00 42,105.00
2 年产 35,000 吨多晶硅项目 351,188.84 351,188.84
3 补充流动资金 106,706.16 106,706.16
合计 500,000.00 500,000.00
公司本次募集资金净额为 606,719.18 万元，超募资金总额为 106,719.18 万元。
三、本次使用超募资金补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升
公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司计划使用超募资金补充流动资金。公
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司超募资金总额为 106,719.18 万元，本次拟用于补充流动资金的金额为 106,719.18 万元，
占超募资金总额的比例为 100%，其中 32,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额 106,719.18 万元的比例为 29.99%；剩余闲置超募资金 74,719.18 万元用于暂时补
充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司最近 12 个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，并承诺本次使
用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
本议案已于 2021 年 8 月 18 日经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大全能源关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-003）。现提请股东大会审议。
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