证券代码：688303           证券简称：大全能源        公告编号：2021-007

                 新疆大全新能源股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D
座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        1,629,953,947
普通股股东所持有表决权数量                                 1,629,953,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 84.6729
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            84.6729


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

          本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场
   投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决
   程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周强民先生因公务未能出席本次会议，
   其他董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应
   工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                  1,629,953,447 99.9999        500 0.0001       0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                                             比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                  1,629,953,447 99.9999          0 0.0000     500 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2       《关于使用超     4,953 99.9899      0 0.0000     500     0.0101
        募资金补充流      ,447
        动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
   代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
   代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：黄维佳、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

   律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 4 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。