证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2021-014

                 新疆大全新能源股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        24

普通股股东人数                                                       24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,647,245,715
普通股股东所持有表决权数量                                1,647,245,715
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                85.5712
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                85.5712
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张吉良先生、管世鸿先生因疫情防控原
因以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。




二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                      反对                  弃权
         股东类型                           比例                   比例                   比例
                            票数                      票数                  票数
                                            （%）                  （%）                  （%）
普通股                  1,647,238,506      99.9995    7,209        0.0005          0   0.0000


2、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对                   弃权
         股东类型                         比例                 比例                       比例
                           票数                      票数                   票数
                                          （%）                （%）                      （%）
普通股                  22,207,844       99.8297    37,871     0.1703              0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对               弃权
 议案
           议案名称                      比例                比例              比例
 序号                      票数                    票数               票数
                                         （%）               （%）             （%）
1       《关于使用部分   22,238,506      99.9675    7,209    0.0325      0     0.0000
        超募资金增加募
        投项目投资额的
        议案》
2       《关于为公司董   22,207,844      99.8297   37,871    0.1703      0     0.0000
        事、监事及高级
        管理人员购买责
        任险的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。议案
2 关联股东 Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司、徐广福、徐翔、
施大峰和 ZHANG LONGGEN 已回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：邵鹤云、陶源

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


    特此公告。


                                           新疆大全新能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日