证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2022-007

                 新疆大全新能源股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        26

普通股股东人数                                                       26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,630,593,053
普通股股东所持有表决权数量                                1,630,593,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                84.7061
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                84.7061
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例              比例              比例
                            票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）             （%）
普通股                  1,630,567,526   99.9984   25,527   0.0016       0   0.0000


2、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                         比例              比例              比例
                            票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）             （%）
普通股                  1,630,567,526   99.9984   25,527   0.0016       0   0.0000




3、 议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对              弃权
        股东类型                           比例               比例              比例
                            票数                      票数              票数
                                           （%）              （%）             （%）
普通股                  1,630,567,526      99.9984    25,527   0.0016       0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对          弃权
 议案
            议案名称                        比例               比例        比例
 序号                        票数                      票数          票数
                                            （%）              （%）       （%）
1        《关于签订包       5,567,526      99.5436    25,527   0.4564      0    0.0000
         头战略合作框
         架协议、项目
         投资协议及投
         资意向书的议
         案》
2        《关于调整部       5,567,526      99. 5436   25,527   0.4564      0    0.0000
         分募投项目实
         施地点、实施
         主体及投入金
         额的议案》
3        《关于对全资       5,567,526      99. 5436   25,527   0.4564      0    0.0000
         子公司增资的
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

    律师：邵鹤云、耿启幸
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 20 日