证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-018
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,632,224,157
普通股股东所持有表决权数量 1,632,224,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.7909
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.7909
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事 ZHANG LONGGEN 先生现场出席外，其
余董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,497,547 99.8942 1,724,110 0.1056 2,500 0.0002
2、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,561,310 0.0957 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象与认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,560,260 0.0956 3,550 0.0002
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,675,647 99.9051 1,546,010 0.0947 2,500 0.0002
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,661,347 99.9043 1,559,260 0.0955 3,550 0.0002
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,678,147 99.9053 1,542,460 0.0945 3,550 0.0002
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,678,147 99.9053 1,535,960 0.0941 10,050 0.0006
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,551,260 0.0950 10,050 0.0006
3、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,561,310 0.0957 2,500 0.0002
4、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,561,310 0.0957 2,500 0.0002
5、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,377 99.9042 1,561,280 0.0957 2,500 0.0002
6、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,834,021 99.9148 1,377,494 0.0844 12,642 0.0008
7、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,557,668 0.0954 6,142 0.0004
8、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）
股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,843,431 99.9154 1,371,726 0.0840 9,000 0.0006
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,561,310 0.0957 2,500 0.0002
10、 议案名称：《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》
10.01 议案名称：关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,835,497 80.7775 1,359,126 18.8136 29,534 0.4088
10.02 议案名称：关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,630,835,497 99.9149 1,368,163 0.0838 20,497 0.0013
以上相关数据合计数与各分项数值之和如不等于 100%系由四舍五入造成。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 《关于新疆
大全新能源 5,497,547 76.0995 1,724,110 23.8659 2,500 0.0346
股份有限公
司符合向特
定对象发行 A
股股票条件
的议案》
2.01 发行股票的
种类和面值 5,662,847 78.3877 1,557,760 21.5632 3,550 0.0491
2.02 发行方式和
发行时间 5,662,847 78.3877 1,561,310 21.6123 0 0.0000
2.03 发行对象与
认购方式 5,662,847 78.3877 1,557,760 21.5632 3,550 0.0491
2.04 定价基准
日、发行价 5,662,847 78.3877 1,557,760 21.5632 3,550 0.0491
格及定价原
则
2.05 发行数量
5,660,347 78.3530 1,560,260 21.5978 3,550 0.0491
2.06 募集资金金
额及用途 5,675,647 78.5648 1,546,010 21.4006 2,500 0.0346
2.07 限售期
5,661,347 78.3669 1,559,260 21.5840 3,550 0.0491
2.08 上市地点
5,678,147 78.5994 1,542,460 21.3514 3,550 0.0491
2.09 本次发行前
公司滚存利 5,678,147 78.5994 1,535,960 21.2614 10,050 0.1391
润的安排
2.10 本次发行决
议有效期 5,662,847 78.3877 1,551,260 21.4732 10,050 0.1391
3 《关于<新疆
大全新能源 5,660,347 78.3530 1,561,310 21.6123 2,500 0.0346
股份有限公
司 2022 年度
向特定对象
发行 A 股股
票预案>的议
案》
4 《关于<新疆
大全新能源 5,660,347 78.3530 1,561,310 21.6123 2,500 0.0346
股份有限公
司 2022 年度
向特定对象
发行 A 股股
票方案的论
证分析报告>
的议案》
5 《关于<新疆
大全新能源 5,660,377 78.3535 1,561,280 21.6119 2,500 0.0346
股份有限公
司 2022 年度
向特定对象
发行 A 股股
票募集资金
使用可行性
分析报告>的
议案》
6 《关于<新疆
大全新能源 5,834,021 80.7571 1,377,494 19.0679 12,642 0.1750
股份有限公
司前次募集
资金使用情
况报告>的议
案》
7 《关于新疆
大全新能源 5,660,347 78.3530 1,557,668 21.5619 6,142 0.0850
股份有限公
司 2022 年度
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
回报、采取
填补措施及
相关主体承
诺的议案》
8 《关于新疆
大全新能源 5,843,431 80.8874 1,371,726 18.9880 9,000 0.1246
股份有限公
司未来三年
（2022 年-
2024 年）股
东回报规划
的议案》
9 《关于提请
股东大会授 5,660,347 78.3530 1,561,310 21.6123 2,500 0.0346
权董事会全
权办理本次
2022 年度向
特定对象发
行 A 股股票
具体事宜的
议案》
10.01 关于公司
2022 年董事 5,835,497 80.7775 1,359,126 18.8136 29,534 0.4088
薪酬方案的
议案
10.02 关于公司
2022 年监事 5,835,497 80.7775 1,368,163 18.9387 20,497 0.2837
薪酬方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 至 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计
票。
2、 本次股东大会议案 10 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
议案 10.01 关联股东 Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司、
徐广福、徐翔、施大峰和 ZHANG LONGGEN 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：耿启幸律师、杨彤律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日