大全能源：大全能源关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告2022-02-16
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-019
新疆大全新能源股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具
备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续
开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影
响公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》，本次日常关联交易预计金额为 85,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大
峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该
议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司 2022 年预计日常关联交易的
计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关
联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易
原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对
公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年预计日常关联
交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公
允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆
大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，
有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司 2022 年
日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与
会委员认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交
易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符
合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》
的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会
对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
因此一致同意通过该议案。
本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计 2022 年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）
及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 85,000 万元，
具体情况如下：
单位：万元人民币
2022 年 1 月 1 日
前次预计
占同类业 至 2022 年 2 月 8 占同类业 本次预计金额与上
日常关联 2022 年度 范围内实
关联方 务比例 日与关联方累计 务比例 年实际发生金额差
交易类别 预计金额 际发生金
（%） 已发生的交易金 （%） 异较大的原因
额
额
采购电气 大全集团 公司在内蒙古包头
设备及电 及其子公 市扩产项目投建，
85,000.00 15.83 2.93 32,321.98 8.66
气备品备 司 且项目规模较大，
件 采购需要增加
合计 85,000.00 15.83 2.93 32,321.98 8.66 /
注：1、前次预计范围内实际发生金额及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 8 日与关联方累计
已发生的交易金额均为不含税价且未经审计。
2、2022 年预计金额为含税金额。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
日常关联交易类 预计金额与实际发生金
关联方 前次预计金额 实际发生金额
别 额差异较大的原因
晶科能源股份有
向关联方销售产 受市场环境影响，关联
限公司及其子公 270,000.00 145,750.70
品 方需求调整
司
采购电气设备及 大全集团有限公 差异的主要原因为增值
40,200.00 32,321.98
电气备品备件 司及其子公司 税
合计 310,200.00 178,072.68 /
二、 关联人基本情况和关联关系
（一） 关联方基本情况
1、关联方基本信息
企业名称 大全集团有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 徐广福
注册资本 24902.48 万元人民币
成立日期 2000 年 1 月 18 日
住所 扬中市新坝镇大全路 66 号
主要办公地点 扬中市新坝镇大全路 66 号
本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能
灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保
设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、
电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、
五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零
经营范围
售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、
转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、
机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
徐广福持股 39.0000%
持股 5%以上的股 徐翔持股 18.5522%
东 葛飞持股 10.8942%
施大峰 5.4471%
2、关联方 2021 年度财务数据（未经审计）
单位：万元人民币
总资产 3,539,636
净资产 2,504,517
营业收入 2,388,077
净利润 654,698
（二） 与公司的关联关系
公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团 39.00%和 18.55%
的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团 5.45%的股权。公司董事长徐广福
先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团副董事长兼总经理，
公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。
（三） 履约能力分析
以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备
良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其子公司签署合同或
协议并严格按照约定执行。
三、 日常关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。
交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。
（二） 关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业
务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体
项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长
期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内
与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
（二） 关联交易定价的公允性、合理性
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不
利影响。
（三） 关联交易的持续性
上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持
续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦
没有影响。
五、 保荐机构的核查意见
经核查，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议
已审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事
予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。独立董事已就该议案在董事会上发表了明确同意的独立
意见。本次关联交易事项尚需经过股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司本次预计的日常关联交易为公司正常经营活动所需，具有必要性。公
司与关联方之间的交易按独立交易原则进行，关联交易定价公允，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司预计的日常关联交易不会影
响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
