证券代码：688303            证券简称：大全能源       公告编号：2022-031



                   新疆大全新能源股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、监事会会议召开情况

   新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日在上海
市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第二届
监事会第十五次会议。会议通知于 2022 年 3 月 5 日以书面方式送达全体监事。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张吉良先生召集并主持。

   本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符
合有关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露

                                      1
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司 2021
年年度报告》《新疆大全新能源股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全
新能源股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-035）。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
   经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比

例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全
新能源股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）。

    （六）审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆
大全新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）。


                                      2
特此公告。

                 新疆大全新能源股份有限公司监事会

                                 2022 年 3 月 16 日




             3