证券代码：688303              证券简称：大全能源             公告编号：2022-038


                     新疆大全新能源股份有限公司
 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书
                 （申报稿）修订情况说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日在上
海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上披露了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书（申报稿）》”）等相关文件。
2022 年 3 月 4 日，上交所出具了《关于新疆大全新能源股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕40 号）（以下简称
“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行 A 股股票申
请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司结合于 2022 年 3 月 16 日披露的
《新疆大全新能源股份有限公司 2021 年年度报告》（以下简称“2021 年年度报
告”），对本次发行事项相关文件及《募集说明书（申报稿）》进行了相应的修订
和补充完善，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说
明书（修订稿）（2021 年度财务数据更新版）》。

      基于上述内容，本次修订和更新涉及的主要内容说明如下：

一、《募集说明书》的更新、补充情况

 序
              章节                    章节内容                   主要修订情况
 号
        一、发行人基本情   （二）股权结构、控股股东及实际   根据 2021 年 12 月 31 日
  1
        况                 控制人情况                       最新情况更新
        一、发行人基本情   （四）主要业务模式、产品或服务   根据 2021 年年度报告更
  2
        况                 的主要内容                       新相关财务数据
 序
               章节                   章节内容                   主要修订情况
 号
                                                            根据 2022 年 2 月 23 日国
                                                            家发展改革委发布的最
        一、发行人基本情   （五）科技创新水平以及保持科技   新认定及全部国家企业
  3
        况                 创新能力的机制或措施             技术中心名单，删减“国
                                                            家发改委等部门认定的
                                                            ‘国家企业技术中心’”
                           （一）对公司核心竞争力、经营稳
        五、与本次发行相                                    根据 2021 年年度报告更
  4                        定性及未来发展可能产生重大不利
        关的风险因素                                        新相关财务数据
                           影响的因素
        五、与本次发行相   （一）对公司核心竞争力、经营稳   根据审核问询函新增
  5     关的风险因素       定性及未来发展可能产生重大不利   “8、国际贸易保护政策
                           影响的因素                       风险”

二、其他申请文件的更新、补充情况

      除募集说明书以外，发行保荐书、上市保荐书、尽调报告等相关文件也进行
了 2021 年财务数据的更新并根据《审核问询函》问题落实了相关更新修订，此外，
公司前次募集资金使用情况报告中对截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金情
况的个别数字进行了订正。

      公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最
终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。



       特此公告。


                                             新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 21 日