证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2022-042


                 新疆大全新能源股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日

（二） 股 东 大 会 召 开 的 地 点 ： 视 频 会 议 （ 会 议 链 接 ：
https://meeting.tencent.com/dm/qmSej3ppF5ju）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

普通股股东人数                                                      30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,630,656,257
普通股股东所持有表决权数量                               1,630,656,257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               84.7094
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               84.7094
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用视频会议
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
3、 公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员

以通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
   股东类型                           比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股            1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007


2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
   股东类型                           比例            比例            比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）         （%）
普通股            1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007


3、 议案名称：《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                    反对            弃权
   股东类型                             比例              比例            比例
                       票数                       票数            票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股           1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007


4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对          弃权
     股东类型                             比例               比例    票 比例
                          票数                       票数
                                          （%）              （%）   数 （%）
普通股               1,630,559,519 99.9940 96,738 0.0060             0 0.0000


5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对          弃权
     股东类型                             比例               比例    票 比例
                          票数                       票数
                                          （%）              （%）   数 （%）
普通股               1,630,559,519 99.9940 96,738 0.0060             0 0.0000


6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                    反对           弃权
    股东类型                              比例              比例     票 比例
                         票数                       票数
                                          （%）             （%）    数 （%）
普通股               1,630,527,819 99.9921 128,438 0.0079            0 0.0000


7、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                       反对                   弃权
    股东类型                                   比例              比例                   比例
                           票数                          票数                   票数
                                               （%）             （%）                （%）
普通股             1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007


（二） 现金分红分段表决情况

                                 同意                            反对               弃权
股东分段情况              票数             比例          票数           比例     票   比例
                                           （%）                        （%）    数   （%）
持 股 5% 以 上
               1,531,718,500 100.0000      0 0.0000                                0       0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                  60,781,500 100.0000      0 0.0000                                0       0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
                  38,027,819 99.6633 128,438 0.3367                                0       0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股          14,465 33.1332 29,192 66.8668                                0       0.0000
股东
市值 50 万以
                  38,013,354 99.7395 99,246 0.2605                                 0       0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                     反对                  弃权
 议案
           议案名称                            比例                     比例               比例
 序号                            票数                     票数                  票数
                                               （%）                    （%）              （%）
6        《关于 2021 年     5,527,819          97.7292   128,438    2.2708             0   0.0000
         度利 润分配预
         案的议案》
7        《关 于续聘德      5,559,519          98.2897   88,033     1.5563      8,705      0.1540
         勤华 永会计师
         事务 所（特殊
         普通 合伙）为
         公司 2022 年度
         审计 机构的议
         案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 6 与议案 7 已对中小投资者进
行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：莫军凯律师、周梦律师

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 8 日