证券代码：688303          证券简称：大全能源          公告编号：2022-057



                 新疆大全新能源股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年7月28日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 7 月 28 日     15 点 00 分
   召开地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日
                        至 2022 年 7 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                          A 股股东

 非累积投票议案
   1      关于制定<新疆大全新能源股份有限公司对              √
          外捐赠制度>的议案
   2      关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并             √
          办理相应工商变更登记的议案
   3      关于修订股东大会议事规则的议案                     √
   4      关于修订董事会议事规则的议案                       √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》
披露的相关公告。


2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日
         A股            688303       大全能源         2022/7/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）股东登记
   1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人
出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖
公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
   2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授
权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
   3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委
托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件
须加盖公司公章。
   4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登
记需上传上述所列材料的扫描件。
   登记网址：https://eseb.cn/WvjQIUMBCU




（二）登记时间 2022 年 7 月 26 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记网址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司
不接受电话方式办理登记。
六、    其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。由于上海市近期
疫情形势严峻，为进一步做好当前疫情防控工作，公司呼吁各位股东优先通过网
络投票方式参加本次股东大会。
（三）会议联系方式
       联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
       邮编：200122
       联系电话：0993-2706066
       联系人：孙逸铖


   特此公告。



                                       新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 28 日召
开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
  1      关于制定<新疆大全新能源股份有限公司
         对外捐赠制度>的议案
  2      关于变更公司注册资本及修订<公司章
         程>并办理相应工商变更登记的议案

  3      关于修订股东大会议事规则的议案
  4      关于修订董事会议事规则的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。