大全能源：大全能源2022年第五次临时股东大会会议资料2022-08-26
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
证券代码：688303 证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会
会议资料
2022 年 8 月
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第五次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 1
2022 年第五次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 3
2022 年第五次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 5
议案一....................................................................................................................................... 5
关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案........................................................................................................................................... 5
议案二....................................................................................................................................... 6
关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案........................................................................................................................................... 6
议案三....................................................................................................................................... 7
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 . 7
议案四..................................................................................................................................... 10
关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案 .................................................... 10
议案五..................................................................................................................................... 12
关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案................................. 12
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办
理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登
记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证
后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
东大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
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定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会
当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对
前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 15 点 00 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长徐广福先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 8 月 30 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
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非累积投票议案名称
案）>及其摘要的议案》
《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
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施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划
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相关事宜的议案》
4 《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案》
5 《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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新疆大全新能源股份股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议议案
议案一
关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案
各位股东及代理人：
为了进一步健全新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的
前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆大全新能
源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司拟定了《新疆大全新能
源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向符合激励条件
的激励对象实施限制性股票激励。
本议案已于 2022 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十九次会议审议通过，关联董事徐广福先生、徐翔先生、LONGGEN ZHANG（张龙
根）先生、施大峰先生、周强民先生、曹伟先生已回避表决。具体内容详见本公司 2022
年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2022-065）。
现提请股东大会审议并表决，关联股东将回避表决本议案。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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议案二
关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案
各位股东及代理人：
为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况，公司拟定了《新
疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已于 2022 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十九次会议审议通过，关联董事徐广福先生、徐翔先生、LONGGEN ZHANG（张龙
根）先生、施大峰先生、周强民先生、曹伟先生已回避表决。具体内容详见本公司 2022
年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
现提请股东大会审议并表决，关联股东将回避表决本议案。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
各位股东及代理人：
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下公司本次限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年限制性股票激励计划的以下
事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定
本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃认购的限制
性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；
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（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据限制性股票激励计划的规定办理激励计划变更与终止所涉相
关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取
消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，若公司在本
次限制性股票激励计划有效期内遇到重大变故、特殊及异常情况，或其他不可抗力因素，
授权董事会对公司层面业绩考核指标予以调整；
（10）授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管
机构要求该等修改需得到股东大会和/或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的
协议和其他相关协议；
（12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为；
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效
期一致。
上述授权事项，除相关法律、法规及规范性文件、限制性股票激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会或其授权的适当人
士代表董事会直接行使。
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本议案已于 2022 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十九次会议审议通过，关联董事徐广福先生、徐翔先生、LONGGEN ZHANG（张龙
根）先生、施大峰先生、周强民先生、曹伟先生已回避表决。具体内容详见本公司 2022
年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有
限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-066）。
现提请股东大会审议并表决，关联股东将回避表决本议案。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案四
关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案
各位股东及代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，
公司根据自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第七十一条 股东大会由董事长主持。董 第七十一条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由副
半数以上董事共同推举的一名董事主 董事长（公司有两位或两位以上副董事长
持。 的，由半数以上董事共同推举的副董事长
监事会自行召集的股东大会，由监事会 主持）主持，副董事长不能履行职务或者
主席主持。监事会主席不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同推举
不履行职务时，由半数以上监事共同推 的一名董事主持。
举的一名监事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
股东自行召集的股东大会，由召集人推 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
举代表主持。 行职务时，由半数以上监事共同推举的一
召开股东大会时，会议主持人违反议事 名监事主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
场出席股东大会有表决权过半数的股东 代表主持。
同意，股东大会可推举一人担任会议主 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
持人，继续开会。 则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，
股东大会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
2 第一百二十二条 董事会由 9 名董事组 第一百二十二条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1
人，副董事长 1 人。 人，副董事长若干人。
3 第一百二十七条 董事长由董事会以全 第一百二十七条 董事长和副董事长由董
体董事过半数选举产生。 事会以全体董事过半数选举产生。
4 第一百二十九条 董事长不能履行职务 第一百二十九条 公司副董事长协助董事
或者不履行职务的，由半数以上董事共 长工作，董事长不能履行职务或者不履行
同推举一名董事履行职务。 职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。由副董事长（公司有两位或
两位以上副董事长的，由半数以上董事共
同推举的副董事长主持）主持，副董事长
不能履行职务或者不履行职务时，由半数
10
新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
以上董事共同推举的一名董事主持。
注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案已于 2022 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体
内容详见本公司 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-
066）。
现提请股东大会审议并表决
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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新疆大全新能源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料
议案五
关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案
各位股东及代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，公司根据自身实际情况，拟对《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》
进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事
长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董 长 1 人，副董事长若干名。董事长、副董
事长由董事会以全体董事的过半数选举 事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生。
2 第十二条 公司副董事长协助董事长工 第十二条 公司副董事长协助董事长工
作，董事长不能履行职务或者不履行职 作，董事长不能履行职务或者不履行职务
务的，由副董事长履行职务；副董事长不 的，由半数以上董事共同推举一名董事履
能履行职务或者不履行职务的，由半数 行职务。由副董事长（公司有两位或两位
以上董事共同推举一名董事履行职务。 以上副董事长的，由半数以上董事共同推
举的副董事长主持）主持，副董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
注：除上述条款修订外，《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持不
变。
本议案已于 2022 年 8 月 10 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体
内容详见本公司 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-
066）。
现提请股东大会审议并表决。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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