证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-074
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D
座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 243
普通股股东人数 243
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,685,718,982
普通股股东所持有表决权数量 1,685,718,982
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.8679
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.8679
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张吉良先生、李衡女士现场出席本次
会议，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
3、 公司董事会秘书孙逸铖先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以通
讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,683,465,411 99.8663 2,066,764 0.1226 186,807 0.0111
5、 议案名称：《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,683,470,865 99.8666 2,066,764 0.1226 181,353 0.0108
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《关于<新疆大全 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
新能源股份有限公
司 2022 年限制性
股票激励计划（草
案）>及其摘要的
议案》
2 《关于<新疆大全 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
新能源股份有限公
司 2022 年限制性
股票激励计划实施
考核管理办法>的
议案》
3 《关于提请股东大 58,767,959 96.7867 1,951,023 3.2133 0 0.0000
会授权董事会办理
公司 2022 年限制
性股票激励计划相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3；
徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、Daqo New Energy Corp.、重庆
大 全 新能源有限公司 已对议案 1、2、3 回避表决， 回避表决股份总数为
1,625,000,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云律师、耿启幸律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日