证券代码：688303            证券简称：大全能源         公告编号：2022-091


                 新疆大全新能源股份有限公司
         第二届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议，于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 10 日
以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主
席张吉良先生主持。

   本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，
一致通过以下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

   经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低
公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司
盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情
况。因此，同意公司使用人民币 17,284.25 万元超募资金永久补充流动资金。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于部分超募资金永久补流的公告》（公告编号：
2022-092）

二、审议通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2022-093）

三、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

   本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新疆大全新能源股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2022-094）




     特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 12 月 15 日