证券代码：688303           证券简称：大全能源       公告编号：2022-097

                 新疆大全新能源股份有限公司
             2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       1,628,068,092
普通股股东所持有表决权数量                                1,628,068,092
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                76.1706
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           76.1706


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情原因均以通讯方式出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李衡女士现场出席本次会议，监事张吉
良、管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；
3、 公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员
以通讯方式列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                        反对                弃权
         股东类型                                                   比例                   比例
                             票数           比例（%）    票数                票数
                                                                    （%）                  （%）
普通股                   1,627,973,868      99.9942     94,224      0.0058          0      0.0000


2、 议案名称：《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                      反对                   弃权
         股东类型                                                 比例                     比例
                            票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                  （%）                    （%）
普通股                   19,226,368 99.5251           91,724      0.4749            0      0.0000




3、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                       同意                        反对                    弃权
         股东类型                                                     比例                        比例
                                票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                      （%）                       （%）
普通股                        19,226,368 99.5251          91,724      0.4749               0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                        反对                  弃权
             议案名称
序号                              票数          比例（%）    票数         比例（%） 票数       比例（%）
 1       《关于使用部分超       2,973,868       96.9289     94,224         3.0711      0          0.0000
         募资金永久补充流
         动资金的议案》
 2       《关于新增公司         2,976,368       97.0104     91,724         2.9896      0          0.0000
         2022 年度日常关联
         交易预计额度的议
         案》
 3       《关于公司 2023 年     2,976,368       97.0104     91,724         2.9896      0          0.0000
         度日常关联交易预
         计额度的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
     代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3；
     本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.、
重庆大全新能源有限公司。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

     律师：邵鹤云律师、陶源律师

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。。




   特此公告。


                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 31 日