证券代码：688303           证券简称：大全能源        公告编号：2023-014


                新疆大全新能源股份有限公司
        关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事辞职情况

   新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事曹伟先生递交的书面辞职报告。因个人原因，曹伟先生申请辞去公司董事职务。

   根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《新疆大全新能源股份有限公司章程》
的有关规定，曹伟先生辞任公司董事的报告书自送达董事会之日起生效。曹伟先
生辞任公司董事后仍担任公司其他岗位职务，将继续为公司服务，其辞去董事职
务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不
会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。

   截止本公告披露日，曹伟先生未直接持有公司股份。曹伟先生在担任公司董
事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公
司及董事会对曹伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

   公司董事会共由 9 名董事组成，现空缺 1 名董事，为完善公司治理结构，保证
公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会提名并审核，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选公司董事的议案》，公司董
事会同意提名葛飞先生为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、独立董事意见
   公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有
限公司第二届董事会第三十五次会议独立董事意见》。




   特此公告。


                                         新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                   2023 年 3 月 31 日
附件：个人简历


   葛飞先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰马
斯特里赫特大学，EMBA 硕士学位。高级工程师，曾获“镇江市十佳青年企业
家”、“镇江市新长征突击手”、“镇江市人民奖章”、“江苏省劳动模范”等
荣誉表彰。1982 年至 1984 年任镇江电器设备厂职员；1988 年至 1992 年任江苏长
江电气集团技术科科长；1993 年至 2005 年任镇江默勒电器有限公司总经理；
2005 年至今任大全集团有限公司执行总裁；2022 年至今任大全新能源公司董事。
   截止本公告披露日，葛飞先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股
份。
   截至本公告出具之日，葛飞先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚
或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。