证券代码：688303           证券简称：大全能源     公告编号：2023-018



                 新疆大全新能源股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D
座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

普通股股东人数                                                        32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     1,606,263,365
普通股股东所持有表决权数量                              1,606,263,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.1504
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.1504


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，除董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生现场
出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事会主席张吉良先生现场出席外，其余
监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以
通讯方式列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事辞职暨补选公司董事的议案

 议案                                         得票数占出席会议有    是否当
             议案名称           得票数
 序号                                         效表决权的比例（%）     选
1.01    关 于 补 选 葛 飞 先 生 1,606,229,338             99.9978     是
        为公司第二届董事
        会董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意               反对     弃权
议案
             议案名称                           比例     票 比例 票 比例
序号                             票数
                                                （%）    数 （%） 数 （%）
1.01    关于补选葛飞先生为     3,010,838       98.8824
        公司第二届董事会董
        事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
   理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：邵鹤云律师、李嘉楠律师

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 18 日