证券代码：688305             证券简称：科德数控          公告编号：2021-008

                      科德数控股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             26

普通股股东人数                                                            26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                61,439,077

普通股股东所持有表决权数量                                         61,439,077

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.7238

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 67.7238



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
                                       1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王岩先生现场出席会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                        弃权
股东类型
                    票数          比例（%）          票数          比例（%）     票数       比例（%）
 普通股        61,439,077           100.0000                 0       0.0000             0      0.0000




2、 议案名称：关于取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                        弃权
股东类型
                    票数          比例（%）         票数           比例（%）     票数       比例（%）
 普通股        61,439,077           100.0000                 0       0.0000             0      0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                        反对                弃权
            议案名称
序号                              票数        比例（%）     票数      比例（%） 票数        比例（%）
        关于变更公司注册
        资本、公司类型及
 1                            3,169,077         100.0000         0      0.0000          0      0.0000
        修订《公司章程》
        的议案
        关于取消通过使用
        募集资金投资建设
 2                            3,169,077         100.0000         0      0.0000          0      0.0000
        部分募投项目的议
        案

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持
   有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：郝京梅、韩旭

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。


   特此公告。




                                           科德数控股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 6 日




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