证券代码：688305          证券简称：科德数控          公告编号：2021-014



                      科德数控股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 21 日
以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于 2021 年 10
月 28 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1、公司《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等规定，公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2021 年第三季度报告》。
    2、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
    经审议，监事会认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项，系
公司开展日常经营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股
东的利益的情形，不存在影响公司独立性或因上述关联交易而对关联方形成重大
依赖的情形。
    关联监事王建军先生回避表决。
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    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
    特此公告。




                                              科德数控股份有限公司监事会
                                                   2021 年 10 月 30 日




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