科德数控股份有限公司
   独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
                              独立意见


    科德数控股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 5 日召开第二
届董事会第十七次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，在仔细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第十七
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于变更公司董事会秘书的议案
    经核查，我们认为：朱莉华女士具备履行董事会秘书职责的专业知识和能力，

符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格，
不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。公司对朱莉华女士
的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任朱莉华女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    二、关于变更公司财务总监的议案
    经核查，我们认为：殷云忠女士的专业能力和任职条件符合财务总监的职位
要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形，公司对殷云忠
女士的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任殷云忠女士为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


    独立董事：赵万华 孙继辉    刘旭




                                              科德数控股份有限公司董事会

                                                     2021 年 11 月 5 日