证券代码：688305          证券简称：科德数控          公告编号：2022-003



                      科德数控股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 19 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 1 月
24 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次日常关联交易预计事项，系公司开展日常经
营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，
不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖
的情形。

    关联监事王建军先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

    特此公告。

                                               科德数控股份有限公司监事会

                                                     2022 年 1 月 25 日