科德数控:科德数控第二届监事会第十九次会议决议公告2022-01-25
证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2022-003
科德数控股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 1 月 19 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第十九次会议的通知,会议于 2022 年 1 月
24 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事 3 人,实际参加会议
监事 3 人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次日常关联交易预计事项,系公司开展日常经
营活动所需,遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,
不影响公司的独立性,不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖
的情形。
关联监事王建军先生回避表决。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-004)。
特此公告。
科德数控股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日