证券代码：688305             证券简称：科德数控          公告编号：2022-007



                      科德数控股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             12

普通股股东人数                                                            12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                66,840,400

普通股股东所持有表决权数量                                         66,840,400

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.6777

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 73.6777



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
                                       1
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱莉华出席会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                        弃权
 股东类型
                    票数            比例（%）        票数           比例（%）    票数        比例（%）
  普通股            26,840,400          100.0000            0        0.0000             0      0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                        反对                    弃权
             议案名称
序号                             票数      比例（%）      票数       比例（%）    票数        比例（%）
        关于公司日常关联
 1                         8,570,400           100.0000         0      0.0000           0      0.0000
        交易预计的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 对中小投资者进行了单独计票，关联股东均已回避表决，该议案已表
决通过。



三、       律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

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   律师：郝京梅、韩旭

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                          科德数控股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 10 日




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