证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2022-009



                      科德数控股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 7 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 3 月
10 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划的正常进行的情形，有利于解
决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司
及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。


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特此公告。




                 科德数控股份有限公司监事会

                       2022 年 3 月 11 日




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