证券代码：688305           证券简称：科德数控      公告编号：2022-029


                     科德数控股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日

 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            10

普通股股东人数                                                           10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            66,840,000
普通股股东所持有表决权数量                                     66,840,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      73.6772
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             73.6772


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
 本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱莉华出席会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数 比例（%）     票数   比例（%）
 普通股      66,840,000         100.0000       0   0.0000         0    0.0000



2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



3、 议案名称：关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对               弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



8、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股       26,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



9、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股       66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



10、     议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股       13,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



11、     议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬及确定 2022 年度薪酬方案
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股       66,840,000        100.0000        0   0.0000         0    0.0000



12、     议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000         100.0000        0   0.0000         0    0.0000



13、    议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000         100.0000        0   0.0000         0    0.0000



14、    议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000         100.0000        0   0.0000         0    0.0000



15、    议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                    反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）
 普通股      66,840,000         100.0000        0   0.0000         0    0.0000



16、    议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议
 案
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                         反对                        弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）        票数   比例（%）            票数   比例（%）
     普通股       66,840,000      100.0000                  0   0.0000              0        0.0000




 （二） 现金分红分段表决情况

                           同意                       反对                         弃权
 股东分段情况
                      票数     比例（%）          票数 比例（%）              票数   比例（%）
 持 股 5% 以 上
                    53,870,000     100.0000            0        0.0000              0         0.0000
 普通股股东
 持股 1%-5%普
                    12,970,000     100.0000            0        0.0000              0         0.0000
 通股股东
 持 股 1% 以 下
                            0        0.0000            0        0.0000              0         0.0000
 普通股股东
 其中：市值 50
 万以下普通股               0        0.0000            0        0.0000              0         0.0000
 股东
 市值 50 万以上
                            0        0.0000            0        0.0000              0         0.0000
 普通股股东



 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                      反对                    弃权
              议案名称
序号                               票数       比例（%） 票数         比例（%） 票数          比例（%）
       关于《公司 2021 年度董
 1                                8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       事会工作报告》的议案
       关于《公司 2021 年度监
 2                                8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       事会工作报告》的议案
       关于《公司独立董事
 3     2021 年度述职报告》的      8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       议案
       关于《公司 2021 年度财
 4                                8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       务决算报告》的议案
       关于《公司 2022 年度财
 5                                8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       务预算报告》的议案
 6     关于公司 2021 年度利润     8,570,000      100.0000       0          0.0000       0          0.0000
       分配预案的议案
       关于续聘公司 2022 年度
7      审计机构、内部控制审     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       计机构的议案
       关于公司日常关联交易
8                               8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       预计的议案
       关于《科德数控股份有
9      限公司 2021 年年度报     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       告》及其摘要的议案
       关于确认公司董事 2021
10     年度薪酬及确定 2022 年   8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       度薪酬方案的议案
       关于确认公司监事 2021
11     年度薪酬及确定 2022 年   8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       度薪酬方案的议案
       关于补选公司第二届董
12                              8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       事会独立董事的议案
       关于提请股东大会授权
13     董事会以简易程序向特     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       定对象发行股票的议案
       关于修订《科德数控股
14     份有限公司章程》的议     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       案
       关于修订《科德数控股
15     份有限公司股东大会议     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       事规则》的议案
       关于修订《科德数控股
16     份有限公司独立董事工     8,570,000   100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       作制度》的议案




（四） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 14 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     2、议案 6、7、8、10、12、13，均已对中小投资者进行了单独计票，均已
表决通过。
     3、议案 8 和议案 10，关联股东均已回避表决，该项议案均已表决通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：郝京梅、韩旭

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                          科德数控股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日