证券代码：688305          证券简称：科德数控          公告编号：2022-038



                      科德数控股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 5 月 20 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 5
月 24 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》。

    经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司增加综合授信额度，符合公司
业务发展的规划及需要，有利于满足公司的资金需求，决策程序符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

    特此公告。




                                               科德数控股份有限公司监事会

                                                      2022 年 5 月 25 日