证券代码：688305           证券简称：科德数控        公告编号：2022-040



                       科德数控股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无



   一、   会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日

   （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             9

普通股股东人数                                                            9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             53,370,000
普通股股东所持有表决权数量                                      53,370,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       58.8294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              58.8294


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
   本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱莉华出席会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                  反对            弃权
股东类型
                  票数          比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股          53,370,000 100.0000           0   0.0000      0    0.0000


2、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
分红回报规划》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                  反对            弃权
股东类型
                  票数          比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
 普通股          53,370,000 100.0000           0   0.0000      0    0.0000



3、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集
资金使用情况报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                   反对           弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股             53,370,000 100.0000                  0       0.0000           0         0.0000



     4、 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司章程》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                                  同意                       反对           弃权
       股东类型
                          票数           比例（%）       票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股             53,370,000 100.0000                  0       0.0000           0         0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                       反对                       弃权
               议案名称
序号                                 票数          比例（%）   票数     比例（%）      票数        比例（%）
        关于公司以简易程序向
        特定对象发行人民币普
        通股（A 股）股票摊薄即
 1                                 8,100,000       100.0000        0          0.0000          0          0.0000
        期回报的风险提示及填
        补回报措施和相关主体
        承诺的议案
        关于《科德数控股份有
        限公司未来三年（2022
 2                                 8,100,000       100.0000        0          0.0000          0          0.0000
        年-2024 年）股东分红回
        报规划》的议案
        关于《科德数控股份有
        限公司截至 2022 年 3 月
 3                                 8,100,000       100.0000        0          0.0000          0          0.0000
        31 日止前次募集资金使
        用情况报告》的议案
        关于修订《科德数控股
 4      份有限公司章程》的议       8,100,000       100.0000        0          0.0000          0          0.0000
        案




     （三） 关于议案表决的有关情况说明

          1、议案 1-4 均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东和股东代
     理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
          2、议案 1-4，均已对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：郝京梅、韩旭

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                          科德数控股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 31 日