证券代码：688305              证券简称：科德数控         公告编号：2022-042



                         科德数控股份有限公司
              第二届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 6 月 4 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2022 年 6
月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过
了以下事项：

      一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票竞价结果的议案》

      根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规
范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承
销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发
行。经 2022 年 6 月 2 日投资者报价并根据《科德数控股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程
序和规则，确定了公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票的发行价格为 65.10 元/股，本次发行的竞价结果如下：


 序号                 认购对象                 认购金额（元）   获配股数（股）


  1       国家制造业转型升级基金股份有限公司   149,999,969.70     2,304,147


                                       1
  2            国泰君安证券股份有限公司       10,000,011.00      153,610


 总计                     -                   159,999,980.70    2,457,757


      监事会确认上述以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的最
终竞价结果。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      二、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议的议案》

      根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规
范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承
销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发
行。根据本次发行的竞价结果以及《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书》的相关规定，公司与以下特定对象签署附生效条件的股
份认购协议：

      1、与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《科德数控股份有限公司
与国家制造业转型升级基金股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程
序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

      监事会认为公司与上述特定对象签署的上述附生效条件的股份认购协议符
合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      2、与国泰君安证券股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国泰君安
证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股
股票之附生效条件的股份认购协议》。

      监事会认为公司与上述特定对象签署的上述附生效条件的股份认购协议符
合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
                                          2
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

    根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关
法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司
的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
事宜，公司编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票募集说明书》，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 44 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书》等相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票的预案（修订稿）〉的议案》

    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公
司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条
件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购
邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就
公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新
了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票的预案》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票的预案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的
调整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预

                                    3
案（修订稿）》。

    五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公
司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条
件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购
邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就
公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新
了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票方案论证分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案
论证分析报告（修订稿）》。

    六、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公
司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条
件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购
邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就
公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜，公司更新
了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票募集资金使用的可行性分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易
程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》。
                                    4
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    七、审议通过《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉
的议案》

    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合
公司本次向特定对象发行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况以及本次
发行的竞价结果，公司对本次发行募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并
编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

    八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    本次对募投项目延期，是在保证募投项目顺利实施的基础上，公司根据客观
因素、战略规划以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定，
不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。监事
会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》 公告编号：2022-046）。

    特此公告。

                                    5
    科德数控股份有限公司监事会

            2022 年 6 月 9 日




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