证券代码：688305            证券简称：科德数控              公告编号：2022-044



                        科德数控股份有限公司
 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
                      票的预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第二届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票的预案的议案》；2022 年 6 月 8 日公司召开第二届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案进行了修订。

    根据公司于 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本次修订
预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
   预案章节               涉及内容                         修订情况
                                                更新了本次发行预案（修订稿）的表
     声明                     -
                                                述
                                                根据本次发行的具体情况更新了提
   特别提示                   -
                                                示内容
                                                根据本次预案（修订稿）内容调整对
     目录                     -
                                                应目录章节和页码
                                                根据本次预案（修订稿）增减了少量
     释义                     -
                                                释义
                 二、本次发行的背景和目的       1、更新了本次发行的背景和目的相
                 三、发行对象及其与公司的关系   关描述；
第一节 本次向    四、发行方案概要               2、更新了本次发行的发行对象、发
特定对象发行人   五、本次发行是否构成关联交易   行对象与公司的关联关系；
民币普通股（A    六、本次发行是否导致公司控制   3、更新了发行对象及认购方式、定
股）股票概要     权发生变化                     价基准日、发行价格及定价原则、发
                 七、本次发行取得批准的情况以   行数量、募集资金规模及用途；
                 及尚需呈报批准的程序           4、说明本次发行不构成关联交易；
   预案章节                涉及内容                           修订情况
                                                  5、更新了公司实际发行股数、发行
                                                  完成后实际控制人持股比例等数据；
                                                  6、更新了本次发行已经取得及尚需
                                                  取得的审批程序等
第二节 董事会                                     1、更新了本次发行对象拟认购金额
                 一、本次募集资金的使用计划
关于本次发行募                                    等数据；
                 二、募集资金投资项目基本情况
集资金使用的可                                    2、更新了募投项目的进展情况，修
                 及可行性分析
行性分析                                          订了补充营运资金的金额
                 一、认购主体和签订时间
第三节 附生效    二、认购价格、认购数量、支付
条件的股份认购   方式和限售期限                   增加了本节的内容
协议摘要         三、争议解决条款
                 四、协议的生效条件
第五节 利润分
                 三、公司未来三年（2022 年-2024   更新了《公司未来三年（2022 年-2024
配政策及执行情
                 年）股东分红回报规划             年）股东分红回报规划》的审议程序
况
第六节 本次向
                                                  更新了本次发行测算假设的发行股
特定对象发行 A
                 一、本次向特定对象发行对公司     数和募集资金总额，以及对应更新了
股股票摊薄即期
                 主要财务指标的影响测算           前述指标对公司主要财务指标影响
回报分析
                                                  的测算数据


    修订后的公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科德
数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的预案
（修订稿）》。

    公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚待上
海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。

    特此公告。




                                                    科德数控股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 6 月 9 日