证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2022-056



                      科德数控股份有限公司
            第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月 13 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十六次会议的通知，会议于 2022 年 7
月 18 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用暂时闲置的公司首次公开发
行股票募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的首次公开发行
股票时的募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司和股东利益的情形。本议案的内容和审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司使用暂时闲置的首次公
开发行股票时的募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-055）。

    特此公告。




                                            科德数控股份有限公司监事会
                                                   2022 年 7 月 19 日




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