证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2022-064



                      科德数控股份有限公司
            第二届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月 30 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知，会议于 2022 年 8
月 3 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了《关于公司以自有资金预先支付以简易
程序向特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

    经审议，监事会认为：公司以自有资金预先支付以简易程序向特定对象发行
股票募投项目部分款项并以募集资金进行定期的等额置换，有助于提高募集资金
使用效率和公司的运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募投
项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。监
事会同意公司以自有资金预先支付以简易程序向特定对象发行股票募投项目部
分款项并以募集资金进行定期的等额置换。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司以自有资金预先支付以简易程序向特定对象发行股票募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-063）。

    特此公告。




                                            科德数控股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 4 日




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