证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2022-067



                      科德数控股份有限公司
            第二届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月 12 日以
电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十九次会议的通知，会议于 2022 年 8
月 22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决
情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要
的议案》

    经审议，监事会认为《科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘
要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要
的内容。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

    2、审议通过《关于<科德数控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
                                    1
实际使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司募集资金管理制度》
等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规存放、使用募集资金的
情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反
映了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-065）。

    特此公告。




                                              科德数控股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 24 日




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