证券代码：688305        证券简称：科德数控          公告编号：2023-015



                     科德数控股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2023年2月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 2 月 20 日   13 点 30 分
   召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 20 日
                      至 2023 年 2 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
       无。



二、      会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                    投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                      A 股股东

非累积投票议案
          关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票条
   1      件的议案                                                      √
          关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
  2.00    票方案的议案                                                  √

 2.01      发行股票的种类和面值                                         √
 2.02      发行方式及发行时间                                           √
 2.03      发行对象及认购方式                                           √
 2.04      定价基准日、发行价格及定价原则                               √
 2.05      发行数量                                                     √
 2.06      限售期安排                                                   √
 2.07      募集资金规模及用途                                           √
 2.08      上市地点                                                     √
 2.09      本次发行前滚存未分配利润安排                                 √
 2.10      决议有效期                                                   √
           关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民
   3       币普通股（A 股）股票预案》的议案                             √
           关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民
   4       币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告》的议案               √
          关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民
   5      币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》的        √
          议案
          关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民
   6      币普通股（A 股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说        √
          明》的议案
          关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
   7      票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺        √
          的议案
          关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）
   8      股东分红回报规划》的议案                                    √
          关于《科德数控股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次
   9      募集资金使用情况报告》的议案                                √
          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
  10      2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票具体事       √
          宜的议案
  11      关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案            √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1 至议案 10。


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11。
       应回避表决的关联股东名称：大连光洋科技集团有限公司，于本宏，大连亚
首企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、      股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称              股权登记日
         A股             688305    科德数控              2023/2/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）股东登记
    1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人
出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖
公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授
权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
    3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
    4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权
委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印
件须加盖公司公章。
    5、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”
字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所
列材料的扫描件，电子邮件须在 2023 年 2 月 14 日下午 16:00 前发送至公司指定
联系邮箱。
    （二）登记时间：2023 年 2 月 14 日（上午 9:00-下午 16:00）。
    （三）登记地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号公司董事会办公室
    （四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公
司不接受电话方式办理登记。
    （五）特别提醒：
    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染疫情的相关安排，公司建议股东及代
理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。
    2、需参加现场会议的股东及代理人，请务必保持个人体温正常、无呼吸道
不适等症状，于参会时采取有效的防护措施，服从工作人员的安排和引导，配合
落实参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。



六、   其他事项

    （一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系人：宋亭亭
联系电话：0411-66317591
联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号
电子信箱：kedecnc@dlkede.com


特此公告。




                                        科德数控股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 4 日
附件 1：授权委托书
                                    授权委托书
科德数控股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 20 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
        关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A 股）
  1
        股票条件的议案
        关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股
2.00
        （A 股）股票方案的议案
2.01    发行股票的种类和面值
2.02    发行方式及发行时间
2.03    发行对象及认购方式
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则
2.05    发行数量
2.06    限售期安排
2.07    募集资金规模及用途
2.08    上市地点
2.09    本次发行前滚存未分配利润安排
2.10    决议有效期
        关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对
  3
        象发行人民币普通股（A 股）股票预案》的议案
        关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对
  4     象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析
        报告》的议案
        关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对
  5
        象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的
         可行性分析报告》的议案
         关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对
  6      象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向属
         于科技创新领域的说明》的议案
         关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股
  7      （A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
         措施和相关主体承诺的议案
         关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年
  8
         -2025 年）股东分红回报规划》的议案
         关于《科德数控股份有限公司截至 2022 年 9 月 30
  9
         日止前次募集资金使用情况报告》的议案
         关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
 10      全权办理 2023 年度向特定对象发行人民币普通股
         （A 股）股票具体事宜的议案
         关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易
 11
         的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                              委托日期：     年   月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。