证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-018
科德数控股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,806,319
普通股股东所持有表决权数量 61,806,319
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.3316
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.3316
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方
案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集
资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,806,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向特定对象
1 发行人民币普通股（A 股） 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行方式及发行时间 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、发行价格及定
2.04 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价原则
2.05 发行数量 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期安排 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 募集资金规模及用途 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 上市地点 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行前滚存未分配利
2.09 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润安排
2.10 决议有效期 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于《科德数控股份有限公
司 2023 年度向特定对象发
3 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行人民币普通股（A 股）股
票预案》的议案
关于《科德数控股份有限公
司 2023 年度向特定对象发
4 行人民币普通股（A 股）股 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票方案的论证分析报告》的
议案
关于《科德数控股份有限公
5 司 2023 年度向特定对象发 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行人民币普通股（A 股）股
票募集资金使用的可行性
分析报告》的议案
关于《科德数控股份有限公
司 2023 年度向特定对象发
6 行人民币普通股（A 股）股 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
票募集资金投向属于科技
创新领域的说明》的议案
关于公司 2023 年度向特定
对象发行人民币普通股（A
7 股）股票摊薄即期回报的风 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
险提示及填补回报措施和
相关主体承诺的议案
关于《科德数控股份有限公
司未来三年（2023 年-2025
8 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东分红回报规划》的
议案
关于《科德数控股份有限公
司截至 2022 年 9 月 30 日止
9 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
前次募集资金使用情况报
告》的议案
关于提请股东大会授权董
事会及董事会授权人士全
10 权办理 2023 年度向特定对 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象发行人民币普通股（A 股）
股票具体事宜的议案
关于本次发行募集资金用
11 于购买资产暨关联交易的 8,205,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 10 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东和
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 2 为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、议案 11 涉及关联交易，关联股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、
大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有
限合伙）合计持有表决权股份数量为 40,000,000 股，均已回避表决，该议案表
决通过。
4、议案 1 至议案 11，均已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：韩旭、张雨蒙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日
