均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告2022-04-21
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七
次会议于2022年4月20日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议的通知于
2022年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际
出席监事3名,监事会主席Dr. Mei Wu女士主持了本次会议,董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行监督职责。对公
司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与
了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有
效的监督,切实维护公司和全体股东的利益,促进公司规范运作水平的提高。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
监事会认为,公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司2021年度的财务状况和经营成果,同意公司《2021年度财务决算报告》的
相关内容。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为,公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、资
金需求以及长期发展规划等因素,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同
意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2022年度日常关
联交易情况的公告》(公告编号:2022-009)。
表决结果:1 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事Dr. Mei Wu,王晓伟
回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会
将本议案直接提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于预计公司2022年度对外担保情况的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于预计2022年度日常关
联交易情况的公告》(公告编号:2022-010)
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》
监事会认为:公司制定的《2022年度董事薪酬方案》结合了公司的实际情
况并参考了目前的市场水平和同行业的薪资标准,有利于公司的长远发展,不
存在损害公司及股东利益的情形,符合国家相关法律、法规的规定。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》(公告编号:2022-011)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-013)
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司监事会
2022年4月21日