本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022年5月11日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 普通股股东人数 17 其中:A股股东人数 17 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 858,313,121 普通股股东所持有表决权数量 858,313,121 其中:A股股东所持有表决权数量 858,313,121 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791 其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.8791 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,现场出席3人,通过远程视频出席人员6人。 2、公司在任监事3人,现场出席2人,通过远程视频出席人员1人。 3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累计投票议案 1、议案名称: 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 2、议案名称: 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 3、议案名称: 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例 票数 比例 票数 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 4、议案名称: 关于公司2021年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 5、议案名称: 关于公司2021年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 6、议案名称: 关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000 其中:A股 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000 7、议案名称: 关于预计公司2022年度对外担保情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 8、议案名称: 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 9、议案名称: 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 10、议案名称: 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 11、议案名称: 关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 12、议案名称:关于修改公司股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 13、议案名称: 关于修改公司董事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 14、议案名称: 关于修改公司独立董事工作制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 15、议案名称: 关于修改公司监事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 16、议案名称: 关于修改公司募集资金管理制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 17、议案名称: 关于修改公司对外担保管理制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,302,721 99.9987 10,400 0.0013 0 0.0000 其中:A股 858,302,721 99.9987 10,400 0.0013 0 0.0000 18、议案名称: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 其中:A股 858,303,221 99.9988 9,900 0.0012 0 0.0000 (二)现金分红分段表决情况 股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持股5%以上普通股股东 720,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 116,163,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 21,939,621 99.9548 9,900 0.0452 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股 24,870 71.5271 9,900 28.4729 0 0.0000 股东 市值50万以上普通股股东 21,914,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于公司2021 年度 5 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 利润分配方案的议案 关于预计公司2022年 6 度日常关联交易情况 128,309,670 99.9922 9,900 0.0078 0 0.0000 的议案 关于预计公司2022年 7 度对外担保情况的议 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 案 关于公司董事2022年 8 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 度薪酬方案的议案 关于公司监事2022年 9 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 度薪酬方案的议案 关于公司续聘2022年 10 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 度审计机构的议案 关于使用部分超募资 18 金永久补充流动资金 138,103,221 99.9928 9,900 0.0072 0 0.0000 的议案 (四)关议议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案5,6,7,8,9,10,18对中小投资者进行了单独计票; 2、议案11为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决 权数量的2/3以上通过; 3、议案6为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东均胜集团有限公司、 宁波韦伯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波均胜电子股份有限公司对 议案6进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:孙立、唐敏 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2022年5月12日