证券代码：688306           证券简称：均普智能       公告编号：2023-010

               宁波均普智能制造股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        919,269,951
普通股股东所持有表决权数量                                 919,269,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.8418
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.8418
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
       股东类型                            比例              比例       票   比例
                             票数                    票数
                                           （%）             （%）      数 （%）
 普通股                  918,890,951 99.9587 379,000 0.0413              0      0


2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
       股东类型                            比例              比例       票   比例
                             票数                    票数
                                           （%）             （%）      数 （%）
 普通股                  918,890,951 99.9587 379,000 0.0413              0      0




（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

  议案序                                           得票数占出席会议有     是否当
                  议案名称            得票数
    号                                               效表决权的比例         选
                                               （%）
3.01      关于选举周兴宥    918,906,452             99.9604 是
          先生为公司第二
          届董事会非独立
          董事的议案
3.02      关于选举王剑峰    918,888,452             99.9584 是
          先生为公司第二
          届董事会非独立
          董事的议案
3.03      关于选举朱雪松    918,888,452             99.9584 是
          先生为公司第二
          届董事会非独立
          董事的议案
3.04      关于选举 Shilai   918,888,452             99.9584 是
          Xie 先生为公司
          第二届董事会非
          独立董事的议案
3.05      关于选举何新锋    918,888,552             99.9585 是
          先生为公司第二
          届董事会非独立
          董事的议案
3.06      关于选举黄渝文    918,888,452             99.9584 是
          先生为公司第二
          届董事会非独立
          董事的议案


4、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                  是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                       选
                                           （%）
4.01      关于选举孙健先 918,905,452             99.9603 是
          生为第二届董事
          会独立董事的议
          案
4.02      关于选举杨丹萍 918,888,452             99.9584 是
          女士为第二届董
          事会独立董事的
          议案
4.03      关于选举郭志明 918,888,952             99.9585 是
          先生为第二届董
          事会独立董事的
          议案
5、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                  是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                       选
                                           （%）
5.01      关于选举陈波女 918,905,952             99.9604 是
          士为公司第二届
          监事会股东代表
          监事的议案
5.02      关于选举王晓伟 918,888,952             99.9585 是
          先生为公司第二
          届监事会股东代
          表监事的议案


6、 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对             弃权
 议案
           议案名称            比例            比例             比例
 序号                 票数            票数            票数
                             （%）           （%）            （%）
1       关于公司第二 125,9 99.700 379,0 0.3000            0          0
        届董事会董事 63,65          0   00
        薪酬方案的议      1
        案
3.01    关于选举周兴 125,9 99.712
        宥先生为公司 79,15          2
        第二届董事会      2
        非独立董事的
        议案
3.02    关于选举王剑 125,9 99.698
        峰先生为公司 61,15          0
        第二届董事会      2
        非独立董事的
        议案
3.03    关于选举朱雪 125,9 99.698
        松先生为公司 61,15          0
        第二届董事会      2
        非独立董事的
        议案
3.04    关 于 选 举 125,9 99.698
        Shilai Xie 先 61,15         0
        生为公司第二      2
        届董事会非独
        立董事的议案
3.05    关于选举何新 125,9 99.698
        锋先生为公司     61,25        1
        第二届董事会         2
        非独立董事的
        议案
3.06    关于选举黄渝     125,9   99.698
        文先生为公司     61,15        0
        第二届董事会         2
        非独立董事的
        议案
4.01    关于选举孙健     125,9   99.711
        先生为第二届     78,15        4
        董事会独立董         2
        事的议案
4.02    关于选举杨丹     125,9   99.698
        萍女士为第二     61,15        0
        届董事会独立         2
        董事的议案
4.03    关于选举郭志     125,9   99.698
        明先生为第二     61,65        4
        届董事会独立         2
        董事的议案



7、 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决
的情形，不涉及特别决议的情形；
2、本次审议议案1、3、4议案已对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：孙立、唐敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集
人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。


             宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 11 日