证券代码：688307         证券简称：中润光学            公告编号：2023-009



              嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 30 日召
开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。根
据《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程（草案）》”）
《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结
合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2023 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案如下：
    一、适用范围
    （一）适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、计薪方案
    （一）董事薪酬方案
    综合考虑公司效益与股东利益确定薪酬计薪方案：
    1. 独立董事
    独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 6 万元/年（含税），按
季度发放。
    2. 非独立董事
    非独立董事薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 6 万元/年（含税），

                                     1
按季度发放。
   （二）监事薪酬方案
    综合考虑公司效益与股东利益确定薪酬计薪方案：
    监事薪酬实行监事津贴制，津贴为人民币 2 万元/年（含税），按季度发放。
   （三）高级管理人员薪酬方案
    综合考虑公司效益与股东利益，在公司任职的高级管理人员按照其在公司担
任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。
   （四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   （五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际
   任期计算并予以发放。
    三、审议程序
    2023 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。同日，公司第一届监事会第八次会议审
议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合公
司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程（草案）》等规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会对议案的审议及表决程序符
合国家有关法律法规、《公司章程（草案）》的规定，程序合法有效。我们同意
关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。


   特此公告。

                                 嘉兴中润光学科技股份有限公司公司董事会

                                                        2023 年 3 月 31 日




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