国信证券股份有限公司
                  关于嘉兴中润光学科技股份有限公司
               预计 2023 年度日常关联交易的核查意见

     国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为嘉兴
中润光学科技股份有限公司（以下简称“中润光学”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要
求，就中润光学预计 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易预计金额和类别

     公司预计 2023 年度日常关联交易的金额和类别如下：

                      2023 年度         占同类     2022 年度  占同类 本次预计金额与上
 关联交
            关联方    预计金额        业务比例   实际发生金额 业务比例 年实际发生金额差
 易类别
                      （万元）          [注 2]     （万元）     [注 2] 异较大的原因
         浙江必虎
向 关 联
         科技有限                                                        按照预计相关业务
方 出 售
         公司及其            300.00      0.74%             17.09   0.04% 增长并参考市场化
商品/提
         关联公司                                                        定价预计
供劳务
         [注 1]
       合计                  300.00      0.74%             17.09   0.04%         -
    注 1：上述关联交易的交易对方除浙江必虎科技有限公司（以下简称“必虎科技”）外，还包括必虎
科技控股子公司苏州智瞳道和显示技术有限公司以及上述公司今后可能设立的其他控股子公司，具体以交
易双方实际签署的合同为准；
    注 2：占同类业务比例的分母均为 2022 年度的相应数据。


     （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

     公司 2022 年度日常关联交易实际情况如下：




                                                 1
                                                                          预计金额与实际
关联交易                      2022 年预计金额       2022 年实际发生金额
                关联方                                                    发生金额差异较
  类别                           （万元）                （万元）
                                                                          大的原因
向关联方    苏州智瞳道和显
                                                                  16.52   经济及市场环境
出售商品    示技术有限公司
                                        1,000.00                          变化，采购需求
/提供劳     浙江必虎科技有
                                                                   0.57   下降
务          限公司

       二、关联人基本情况及关联关系

       （一）关联人的基本情况和关联关系

序号     公司名称        注册地          主营业务                  关联关系
                                                      实际控制人张平华控制的企业，由上
                     浙江省嘉兴市平
                                        激光投影产    海智瞳道和实业有限公司持股
        浙江必虎科   湖市曹桥街道勤
 1                                      品的研发、    73.13%，张平华担任执行董事；上海
        技有限公司   安路 198 号 2 号
                                        生产与销售    智瞳道和实业有限公司系张平华持股
                     楼 2 层厂房
                                                      90.00%并担任执行董事的企业
        苏州智瞳道   苏州市昆山市玉     激光投影产    实际控制人张平华控制的企业，由必
 2      和显示技术   山镇乐山路 6 号    品的研发与    虎科技持股 100.00%，张平华担任执
        有限公司     1 楼 105 室        销售          行董事

       （二）履约能力分析

       上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情
况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。

       三、日常关联交易情况

       （一）日常关联交易的主要内容

       公司日常关联交易主要涉及向必虎科技及其相关方销售商品、提供服务
等，公司与关联方的交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市
场价格情况确定。

       （二）关联交易协议签署情况

       该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司根据
业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

       四、日常关联交易目的及对上市公司的影响


                                            2
    （一）关联交易的必要性

    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，
因此上述关联交易是必要的。

    （二）关联交易定价的公允性、合理性

    上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，
公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

    （三）关联交易的持续性

    公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，预计与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

    五、审议程序

    2023 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。相关关联董事
回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符
合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明
确同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案》，相关关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致
同意该议案。

    本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须
回避表决。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    本次中润光学预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本
次事项尚需提交股东大会审议。截至本核查意见出具之日，公司关于预计 2023
年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《嘉兴中润光学科
                                   3
技股份有限公司公司章程（草案）》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发
展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营和财务状
况构成重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

    综上，保荐机构对中润光学预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

    （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公
司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）




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