中润光学：关于公司2023年度日常关联交易预计额度的公告2023-03-31
证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-005
嘉兴中润光学科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为
人民币 300 万元，公司董事会在审议该议案时，关联董事张平华回避表决，出席
会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监
事一致同意该议案。上述审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》
等相关规定并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，独立董事认为：经核查，公司
2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循
协商一致、公平交易的原则。关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害
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公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任
何不利影响，因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：经核查，
公司 2022 年度与关联方发生的关联交易符合有关法律法规，符合公司日常经营、
战略考量的需要，是公司向客户开展的正常商业交易行为。公司拟发生的日常关
联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，不存在损害公司和全体股
东利益的情况。该议案已经得到了事前认可。公司董事会在审议上述关联交易议
案时，相关关联董事进行了回避表决，关联交易表决程序合法有效，审议决策程
序符合《公司章程（草案）》等法律法规规定。因此，独立董事同意公司 2023
年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会
审议。
（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别
2023 年公司预计公司与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人
民币 300 万元，具体情况如下：
本次预计金额
2023 年度预 占同类 2022 年度 占同类
关联交 与上年实际发
关联方 计金额 业务比例 实际发生金额 业务比例
易类别 生金额差异较
（万元） [注 2] （万元） [注 2]
大的原因
浙江必
向关联 虎科技 按照预计相关
方出售 有限公 业务增长并参
300.00 0.74% 17.09 0.04%
商品/提 司及其 考市场化定价
供劳务 关联公 预计
司[注 1]
合计 300.00 0.74% 17.09 0.04% -
注 1：上述关联交易的交易对方除浙江必虎科技有限公司（以下简称“必虎科技”）外，还包括必虎
科技控股子公司苏州智瞳道和显示技术有限公司，以及上述公司今后可能设立的其他控股子公司，具体以
交易双方实际签署的合同为准；
注 2：占同类业务比例的分母均为 2022 年度的相应数据。
（三）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际
关联交易 2022 年预计金额 2022 年实际发生金额
关联方 发生金额差异较
类别 （万元） （万元）
大的原因
向关联方 苏州智瞳道和显 经济及市场环境
1,000.00 16.52
出售商品 示技术有限公司 变化，采购需求
2
/提供劳 浙江必虎科技有 下降
0.57
务 限公司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、浙江必虎科技有限公司
公司名称 浙江必虎科技有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立时间 2021 年 5 月 27 日
统一社会信用代码 91330482MA2JHDNTXJ
法定代表人 张平华
注册地址 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路 198 号 2 号楼 2 层厂房
注册资本 1,066.6667 万元
一般项目：工程和技术研究和试验发展；家用电器研发；汽车零
部件研发；人工智能应用软件开发；电视机制造；幻灯及投影设
备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器
件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；显示器件销
售；家用电器销售；家用视听设备销售；人工智能硬件销售；幻
灯及投影设备销售；智能车载设备销售；互联网销售（除销售需
经营范围 要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；企业管理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；
信息技术咨询服务；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主营业务 截至报告期末，必虎科技主营激光投影产品的研发、生产与销售
实际控制人 张平华
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产人民币 3,307.06 万元，净资产
主要财务数据 人民币 2,306.44 万元，营业收入人民币 550.87 万元，净利润人民
币-588.94 万元。
2、苏州智瞳道和显示技术有限公司
公司名称 苏州智瞳道和显示技术有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间 2020 年 5 月 27 日
统一社会信用代码 91320583MA21KKEE99
法定代表人 张平华
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注册地址 苏州市昆山市玉山镇乐山路 6 号 1 楼 105 室
注册资本 1,000.00 万元
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；显示器件销售；计算机系统服务；人工智能
应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；网络与
信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；仪器仪表销售；电
经营范围
子产品销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子元器件零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存
储支持服务；企业管理；网络技术服务；物联网技术服务；信息
系统运行维护服务；家用视听设备销售；家用电器销售；智能车
载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主营业务 截至报告期末，苏州智瞳道和主营激光投影产品的研发与销售
实际控制人 张平华
截至 2022 年 12 月 31 日，总资产人民币 992.4 万元，净资产人
主要财务数据 民币-5.19 万元，营业收入人民币 991.29 万元，净利润人民币-128
万元。
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
实际控制人张平华控制的企业，由上海智瞳
道和实业有限公司持股 73.13%，张平华担
1 浙江必虎科技有限公司
任执行董事；上海智瞳道和实业有限公司系
张平华持股 90.00%并担任执行董事的企业
实际控制人张平华控制的企业，由必虎科技
2 苏州智瞳道和显示技术有限公司
持股 100.00%，张平华担任执行董事
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履
约能力。对于 2023 年度预计发生的日常关联交易公司将与相关关联方签署订单
合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向必虎科技及其相关方销售商品、提供服务等，
公司与关联方的交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格
情况确定。
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（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司根据业
务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上
进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立
性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次中润光学预计 2023 年度日常关联交易事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见
和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至本核查意见出具之日，
公司关于预计 2023 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及
《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》的规定。公司上述关联交易符
合公司经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经
营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对中润光学预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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