证券代码：688308           证券简称：欧科亿         公告编号：2021-010


       株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营
状况及岗位职责，制定了董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬方案，现将具体
内容公告如下：
    （一） 董事薪酬
    公司非独立董事袁美和、谭文清按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津
贴；公司非独立董事杨献福、穆猛刚、董冬冬、陈汉钿不在公司任职，不领取董事
津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬
    公司监事张奕、黄跃云按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；
监事谢敏华不在公司任职，不领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬
    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度考核后领取薪酬。
    （四）独立董事意见
    公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公
司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。
    本方案已于 2021 年 3 月 24 日经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
    特此公告




                                 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 26 日